公告日期:2024-09-12
证券代码:000925 证券简称:众合科技 公告编号:临 2024-077
浙江众合科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》
等相关规定,经 2024 年 8 月 28 日的公司第九届董事会第四次会议审议同意,定
于 2024 年 9 月 18 日(星期三)13:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际
四号楼 17 楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将有关事项再次提示如下:
一、召开会议的基本事项
1、股东大会届次:2024年第三次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间为:2024 年 9 月 18 日(星期三)13:30
(2)网路投票时间
①互联网投票系统投票时间为:2024 年 9 月 18 日(星期三)9:15-15:00
②交易系统投票具体时间为:2024 年 9 月 18 日(星期三)9:15-9:25,9:30-
11:30 和 13:00-15:00
5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公
司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日:2024年9月11日(星期三)
7、出席对象
①截止 2024 年 9 月 11 日(星期三)(股权登记日)交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;
②公司董事、监事、高级管理人员;
③公司聘请的律师;
④公司邀请的其他人员。
8、现场会议召开地点:杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议情况
本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销 √
方案的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会及公司管理层全 √
权办理本次回购股份相关事项的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于增补非独立董事候选人的议案 √
6.00 关于增补独立董事候选人的议案 √
2、披露情况
议案(1)和议案(2)业经 2024 年 7 月 11 日召开的第九届董事会第一次临
时会议审议通过,具体内容详见 2024 年 7 月 12 日公司在指定信息披露媒体《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《第九届董事会第一次临时会议决议公告》(临 2024-055)。议案(3)
至议案(6)业经 2024 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过,
具体内容详见 2024 年 8 月 30 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日
报》《上海证……
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