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公告日期:2024-09-06
证券代码:000927 证券简称:中国铁物 公告编号:2024-临 041
中国铁路物资股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
(1)现场会议召开时间:2024 年 9 月 5 日 14:30 时。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2024 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024 年 9 月
5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
(3)现场会议召开地点:北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A
座 0530 会议室
(4)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(5)召集人:公司董事会
(6)主持人:赵晓宏董事长
(7)本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.会议的出席情况
股东出席情况:通过现场和网络投票的股东103 人,代表股份 4,652,541,433
股,占公司有表决权股份总数的 76.8970%。
其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 2,287,525,715 股,占公司有表
决权股份总数的 37.8081%。
通过网络投票的股东 101 人,代表股份 2,365,015,718 股,占公司有表决权
股份总数的 39.0889%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 98 人,代表股
份 498,033,690 股,占公司有表决权股份总数的 8.2315%。
其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 98 人,代表股份 498,033,690 股,占公司有表决
权股份总数的 8.2315%。
3.公司董事、董事候选人、监事、监事候选人、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,形成了如下决议:
1.关于选举第九届董事会非独立董事的议案
(1)选举赵晓宏先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况:同意股份数:4,590,230,297 股;中小股东总表决情况:同意
股份数:496,226,090 股。
(2)选举孙珂先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况:同意股份数:4,588,942,965 股;中小股东总表决情况:同意
股份数:494,938,758 股。
(3)选举袁宏词先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况:同意股份数:4,588,879,359 股;中小股东总表决情况:同意
股份数:494,875,152 股。
(4)选举朱旭先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况:同意股份数:4,588,879,370 股;中小股东总表决情况:同意
股份数:494,875,163 股。
(5)选举姜德华先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况:同意股份数:4,588,879,371 股;中小股东总表决情况:同意
股份数:494,875,164 股。
(6)选举董杨先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况:同意股份数:4,588,879,463 股;中小股东总表决情况:同意
股份数:494,875,256 股。
该议案获得股东大会特别决议表决通过。
2.关于选举第九届董事会独立董事的议案
(1)选举蔡进先生为第九届董事会独立董事
总表决情况:同意股份数:4,588,879,348 股;中小股东总表决情况:同意
股份数:494,875,141 股。
(2)选举张骥翼先生为第九届董事会独立董事
总表决情况:同意股份数:4,588,89……
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