公告日期：2024-09-06

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临046
中国铁路物资股份有限公司

关于与中国物流股份有限公司、青岛上合控股发展集团有限公司
共同投资设立中物流上合（青岛）国际物流有限公司

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为贯彻落实习近平总书记关于共建“一带一路”和建设中国-上海合作组织地方经贸合作示范区（以下简称“上合示范区”）的重要指示精神，积极推进中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）“十四五”战略落地，聚焦铁路综合物流主业，开拓中欧班列市场，加快向综合物流方向转型发展，公司与中国物流股份有限公司（以下简称“物流股份”）、青岛上合控股发展集团有限公司（以下简称“上合控股”）近日签署了《中物流上合（青岛）国际物流有限公司出资人协议》。

1.公司与物流股份、上合控股共同投资设立中物流上合（青岛）国际物流有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“中物上合”）。中物上合注册资
本 5,000 万元，其中公司出资金额 1,500 万元，持股比例 30%，资金来源为自筹。
2.物流股份为公司控股股东中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。上合控股与公司不存在关联关系。

3.本次关联交易议案已经公司 2024 年 9 月 5 日召开的第九届董事会第一次
会议审议通过，独立董事已召开专门会议同意本次关联交易。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.关联方名称：中国物流股份有限公司

办公地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼

注册地：北京市丰台区

法定代表人：董旭

注册资本：250,000 万元人民币

主营业务：民生物流、特种物流、制造业物流等

主要股东：中国物流集团、宏运集团有限公司、四川蜀物兴川物流发展有限公司、武汉国有资本投资运营集团有限公司、石河子市尚德股权投资合伙企业（有限合伙）等

实际控制人：中国物流集团

2.物流股份成立于 1988 年 1 月，2023 年度经审计的营业收入 809,039 万
元、净利润 15,591 万元，2023 年末经审计的资产总额 1,200,739 万元、所有者
权益 424,347 万元。

3.物流股份不是失信被执行人。

三、共同投资成立的合资公司基本情况

1.合资公司名称：中物流上合（青岛）国际物流有限公司（暂定名，以工商注册为准）

企业类型：有限责任公司

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：山东省青岛市胶州市

经营范围：道路货运经营；国内货物运输代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；无船承运业务；铁路运输辅助活动；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；供应链管理服务；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（网络货运）；进出口代理；货进出口；技术进出口；出口监管仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；保税物流中心经营；保税仓库经营；物流方案的设计、咨询；报关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以登记机关最终核准的经营范围为准）

股权结构：

股东名称 出资方式 认缴出资额（万元） 持股比例

中国物流股份有限公司 货币 2,000 40%

中国铁路物资股份有限公司 货币 1,500 30%

青岛上合控股发展集团有限公司 货币 1,500 30%

合计 5,000 100%

2.中物上合……
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