公告日期：2024-09-06

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 042
中国铁路物资股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2024 年8 月 23日以现场通知和电子邮件的方式发
送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2.本次董事会会议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。

3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4.本次董事会会议由公司董事赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举第九届董事会董事长的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

与会董事一致同意选举赵晓宏先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。

（二）关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案

公司第九届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会。

1.战略委员会

主任委员：赵晓宏

委 员：孙珂、姜德华、蔡进、张骥翼

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

2.提名委员会

主任委员：赵晓宏

委 员：袁宏词、蔡进、张骥翼、李军

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

3.薪酬与考核委员会

主任委员：蔡进

委 员：姜德华、董杨、张骥翼、李军

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

4.审计与风险控制委员会

主任委员：李军

委 员：姜德华、董杨、蔡进、张骥翼

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

第九届董事会专门委员会任期与第九届董事会任期一致。

（三）关于聘任公司总经理的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任孙珂先生（简历见附件）为公司总经理，任期与第九届董事会任期一致。

（四）关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任孟君奎先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期与第九届董事会任期一致。

董事会同意聘任张爽先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致。

（五）关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

经总经理提名并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任朱旭先生为公司副总经理（简历见附件），任期与第九届董事会任期一致。

（六）关于聘任公司总会计师的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

经总经理提名，并经董事会提名委员会、审计与风险控制委员会资格审查通
过，董事会同意聘任谢岚女士为公司总会计师（简历见附件），任期与第九届董事会任期一致。

（七）关于聘任公司总法律顾问的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张英男先生（简历见附件）为公司总法律顾问，任期与第九届董事会任期一致。

（八）关于公司与中国物流股份有限公司、青岛上合控股发展集团有限公司共同投资设立中物流上合（青岛）国际物流有限公司暨关联交易的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得审议通过。

本议案已获得独立董事专门会议同意。

为积极推进公司“十四五”战略落地，聚焦铁路综合物流主业开拓中欧班列市场，加快向综合物流方向转型发展，公司与中国物流股份有限公司、青岛上合控股发展集团有限公司近日签署了《中物流上合（青岛）国际物流有限公司出资人协议》，共同投资设立中物流上合（青岛）国际物流有限公司（暂定名，以工商……
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