中国铁物:第九届监事会第一次会议决议公告
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公告日期:2024-09-06
证券代码:000927 证券简称:中国铁物 公告编号:2024-临043
中国铁路物资股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于2024 年8 月 23日以现场通知和电子邮件的方式发
送给公司全体监事。
2.本次监事会会议于 2024 年 9 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。
4.本次监事会会议由公司监事周岛先生主持。
5.本次监事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)关于选举第九届监事会主席的议案
表决结果:同意 5 票,反对 0 票、弃权 0 票,本议案获得审议通过。
与会监事一致同意选举周岛先生为第九届监事会主席,任期与第九届监事会任期一致。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司
监 事 会
2024 年 9 月 6 日
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