公告日期：2024-08-29

关于中钢国际工程技术股份有限公司

调整募集资金投资项目进度及新增募集资金投资项目的核
查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券对中钢国际调整募集资金投资项目进度及新增募集资金投资项目事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410 号）同意，公司获准向社会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。公司实际已公开发行了
960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 960,000,000.00 元，减
除发行费用人民币 15,666,037.74 元后，募集资金净额为人民币 944,333,962.26
元。上述资金于 2021 年 3 月 25 日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了大华验字﹝2021﹞000194 号《验资报告》。

二、本次调整原募投项目进度及变更资金用途情况

（一）原募投项目进度调整的情况及原因

原募投项目内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司年产 120 万吨镍铁合金 EPC 总承包项目（以下简称“奈曼项目”）的业主内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司（以下简称“奈曼经安”）镍铁厂的原材料主要依靠进口，2023年以来，随着镍铁价格持续下行，奈曼经安利润空间可能被一定程度压缩，故经
综合考虑，奈曼经安拟调整镍铁厂的投产规划。

在上述背景下，为配合业主生产规划，公司拟同步调整奈曼项目建设进度，具体情况如下：

具体产线 原剩余建设周期 调整后剩余建设周期

7#车间 5#-6#生产线、8#车间 3#-4#生 2023年1月至2024年9 2024 年 8 月至 2025 年

产线、9#车间 1#-2#生产线 月 12 月

注：上述车间已完成主体建设及单机调试，尚未进行热负荷试车。

（二）原募投项目资金使用及剩余情况

截至 2024 年 8 月 28 日，奈曼项目剩余募集资金 36,082.32 万元（含募集资
金账户利息收入净额 434.37 万元）。原募投项目待支付款项主要包括尚未支付的项目款项及质保金。

单位：万元

拟投入募集资 利息收入 剩余募集资金（含募
项目名称 金金额 累计投资金额 净额 集资金账户利息收
入净额）

内蒙古（奈曼）经安

有色金属材料有限公 82,039.01 46,391.06 434.37 36,082.32
司年产 120 万吨镍铁
合金 EPC 总承包项目

（三）变更募集资金使用用途的原因

为提高募集资金使用效率，公司拟使用自有资金支付奈曼项目剩余未支付项
目款项及质保金，同时新增印尼 Stargate 公司 2×33MVA 镍铁（RKEF）EPC 工
程总承包项目作为募投项目，并将剩余资金全部投入该项目。

三、剩余募集资金拟投入新增募投项目的情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》相关规定，公司对印尼 Stargate 公司 2×33MVA 镍铁（RKEF）EPC 工程
总承包项目（以下简称“印尼镍铁 EPC 项目”）进行了论证，主要内容如下：
（一）印尼镍铁 EPC 项目基本情况

项目名称 印尼 Stargate 公司 2×33MVA 镍铁（RKEF）EPC 工程总承包项目

项目实施主体 中钢设备有限公司

业主方 PT Stargate MineralAsia

项目实施地点 印度尼西亚苏拉威西省

项……
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