公告日期：2024-08-29

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-51
中钢国际工程技术股份有限公司

第九届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十
四次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材
料于 2024 年 8 月 18 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程
召集和主持，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司《2024 年半年度报告》及摘要的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-53）及在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-54）。

公司审计委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司《2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-55）。
公司审计委员会已召开会议审议通过该议案。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于对宝武集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对宝武集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告》。

公司审计委员会已召开会议审议通过该议案。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

董事陆鹏程、赵恕昆、刘安回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于公司 2022 年股票期权激励计划 2023 年度未达行权条件及注销相
关股票期权的议案

根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定和以及公司 2023年第二次临时股东大会的授权，经董事会薪酬与考核委员会审查确认，本次激励计划第一个行权期对应公司 2023 年度业绩考核未达标，第一个行权期项下的392.2 万份（最终以中登公司深圳分公司注销份额为准）股票期权均不得行权，由公司注销。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司2022年股票期权激励计划2023年度未达行权条件及注销相关股票期权的公告》（公告编号：2024-56）。

公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案。

董事陆鹏程、赵恕昆回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案

鉴于公司已实施完毕 2023 年年度权益分派方案，同意将公司 2022 年股票期
权激励计划首次及预留授予部分股票期权的行权价格由 5.99 元/股调整为 5.72 元/股。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-57）。
公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案。

董事陆鹏程、赵恕昆回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于修订《审计委员会议事规则》的议案

为进一步加强董事会“防风险”的作用，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，拟对《审计委员会议事规则》部分条款进行修订（修订说明见附件）。

公司审计委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于制定《中钢国际工程技术股份有限公司内部审计制度》的议案

为加强公司内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，制定了《中钢国际工程技术股份有限公司内部审计制度》，公司《内部审计管理暂行办法》《内部审计操作规范》同时废止。

公司审计委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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