公告日期：2024-08-29

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-58
中钢国际工程技术股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。
公司已于 2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第四十四次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。前述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 4 名。
经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会同意提名第十届董事会董事候选人如下：

陆鹏程先生、赵恕昆先生、刘安先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，赵峡先生、王天翼先生、韩国瑞先生、张建良先生为公司第十届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

公司第十届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起，任期三年。股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定和
要求履行董事职责。

公司对第九届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：公司第十届董事会董事候选人简历

中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日

附件：公司第十届董事会董事候选人简历

陆鹏程：男，1967 年出生，汉族，中国国籍。毕业于武汉钢铁学院金属压力加工专业，获学士学位，后在北京科技大学压力加工专业获硕士学位，是正高级工程师。曾任中国中钢集团有限公司副总经理，中国中钢股份有限公司总经理助理、副总经理，中钢设备有限公司执行董事、党委书记、总经理，中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、院长，中钢集团天澄环保科技股份有限公司董事长，宝钢工程技术集团有限公司总经理、党委副书记。现任公司董事长、党委书记，中钢设备有限公司董事长，宝钢工程技术集团有限公司董事长，中国宝武钢铁集团有限公司设计院院长，武汉天昱智能制造有限公司董事长。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
赵恕昆：男，1971 年出生，汉族，中国国籍。毕业于太原重型机械学院工业电气自动化专业，获学士学位，后在天津大学工商管理专业获硕士学位，是正高级工程师。曾任太原钢铁（集团）有限公司董事，山西太钢不锈钢股份有限公司副总经理，太原钢铁（集团）有限公司党委常委。现任公司副董事长、党委副书记，宝钢工程技术集团有限公司董事、总经理，中钢设备有限公司副董事长。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。

刘安：男，1961 年出生，汉族，中国国籍。毕业于北京钢铁学院轧钢专业，获学士学位，是教授级高级工程师。曾任宝甬特钢总经理，宝钢股份不锈钢分公司常务副总经理、总经理，宁波钢铁总经理、董事长，中国宝武规划发展部总经理，宝钢股份副总经理、党委常委兼武钢有限执行董事、总经理、党委常委等。现任公司董事，中国宝武太钢集团外部董事，宝钢工程技术集团有限公司外部董事。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会……
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