公告日期：2024-09-14

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-67
中钢国际工程技术股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 本次股东大会于2024年9月13日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢
国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东156人，代表股份
709,846,522股，占公司有表决权股份总数的49.4789％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份698,001,905股，占公司有表决权股份总数的48.6533％。通过网络投票的股东153人，代表股份11,844,617股，占公司有表决权股份总数的0.8256％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东153人，代表股份11,844,617股，占公司有表决权股份总数的0.8256％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东153人，代表股份11,844,617股，占公司有表决权股份总数的
0.8256％。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务
所律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：
提案1.00 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的
议案

总表决情况：

1.01.候选人：选举陆鹏程先生为非独立董事

同意股份数706,119,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4749%，表决通过。

1.02.候选人：选举赵恕昆先生为非独立董事

同意股份数706,238,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4917%，表决通过。

1.03.候选人：选举刘安先生为非独立董事

同意股份数706,116,985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4746%，表决通过。

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：选举陆鹏程先生为非独立董事

同意股份数8,117,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.5335%。

1.02.候选人：选举赵恕昆先生为非独立董事

同意股份数8,236,781股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5403%。

1.03.候选人：选举刘安先生为非独立董事

同意股份数8,115,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.5128%。

提案2.00 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议
案

总表决情况：

2.01.候选人：选举赵峡先生为独立董事

同意股份数706,097,986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4719%，表决通过。

2.02.候选人：选举王天翼先生为独立董事

同意股份数706,122,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4753%，表决通过。

2.03.候选人：选举韩国瑞先生为独立董事

同意股份数706,098,978股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4721%，表决通过。

2.04.候选人：选举张建良先生为独立董事

同意股份数706,244,078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4925%，表决通过。

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：选举赵峡先生为独立董事

同意股份数8,096,081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.3524%。

2.02.候选人：选举王天翼先生为独立董事

同意股份数8,120,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的68.5552%。

2.03.候选人：选举韩……
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