公告日期：2024-05-17

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-036
中粮生物科技股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

（一）会议召开情况

1．现场召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 5 月 16
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 5月 16 日 9:15-15:00。

2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22
层

3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长江国金先生

6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

（二）会议出席情况

1．出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 18 人，代表股份数 1,046,008,206 股，占公司总股份的 56.0946％。

2．现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 2 人，代表股份数 1,035,233,262 股，占公司现有总股本的 55.5168%。

3．网络投票情况

通过网络投票的股东 16 人，代表股份 10,774,944 股，占上市公司总股份的
0.5778％。

4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表 16 人，代表股份10,774,944 股，占公司现有总股本的 0.5778％。

5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。

二、提案审议表决情况

1.审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

总体表决情况：

赞成 1,045,248,206 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9273％；反对 631,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0604％；弃权 128,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0123%。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 10,014,944 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.9466％；反
对 631,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 5.8627％；弃权 128,300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1907％。
2.审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

总体表决情况：

赞成 1,045,248,206 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9273％；反对 631,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0604％；弃权 128,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0123％。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 10,014,944 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 92.9466％；反

对 631,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 5.8627％；弃权 128,300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.1907％。
3.审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

总体表决情况：

赞成 1,045,248,206 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9273％；反对 631,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0604％；弃权 128,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0123％。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。