公告日期：2024-07-31

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-048
中粮生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

4.会议时间：

现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）14:30

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 8 月 16 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 8 月16 日 9:15-15:00。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2024年8月7日（星期三）

7.出席对象：

（1）截至 2024 年 8 月 7 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。

（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层

9.公司将于 2024 年 8 月 9 日（星期五）就本次股东大会发布一次提示性公
告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于调整董事会人数并修订<公司章程>部分条款的 √

议案》

2.本次股东大会所审议议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

3.本次股东大会议案由公司八届董事会 2024 年第五次临时会议提交。具体
内容请查阅公司于 2024 年 7 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记方法

1.登记方式：现场、信函或传真登记

2.登记时间：2024 年 8 月 8 日 9:00－11:30、13:00－17:00

3.登记地点：蚌埠市开源大道 99 号中粮科技董事会办公室

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

(1)自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然
人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。