公告日期:2024-09-03
证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2024-062
中粮生物科技股份有限公司
关于召开 2024 年第 5 次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2024 年第 6 次
临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 5 次临时股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024 年第 5 次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召集的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4.会议时间:
现场会议召开时间:2024 年 9 月 19 日(星期四)14:30
网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 9 月 19 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票时间:2024 年 9月 19 日 9:15-15:00。
5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日:2024年9月9日(星期一)
7.出席对象:
(1)截至 2024 年 9 月 9 日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
不必是本公司股东。
(2)公司董事(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层
9.公司将于 2024 年 9 月 11 日(星期三)就本次股东大会发布一次提示性公
告,敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票议案
1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 √
1.01 选举江国金先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举张鸿飞先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举张德国先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举郑合山先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 √
2.01 选举陈国强先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举张念春先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.03 选举汪平先生为公司第九届董事会独立董事 √
非累积投票议案
3.00 《关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案》(选 √
举王来春为公司第九届监事会非职工监事)
4.00 《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》 √
……
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