公告日期：2024-09-03

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-059

中粮生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 2 日召开公司八届
董事会 2024 年第 6 次临时会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。现将本次董事会换届选举的有关情况公告如下：

公司第八届董事会任期于 2024 年 8 月 26 日届满，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。根据《公司章程》的
规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，每届任期
三年。

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名江国金生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名陈国强先生、张念春先生、汪平先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》等规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人经股东大会选举为第九届董事会董事后，将组成公司第九届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年，独立董事连续任职不超过 6 年。

独立董事候选人陈国强先生、汪平先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，张念春先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中汪平先生
为会计专业人士。独立董事候选人人数未低于董事会成员总人数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过 6 年的情形。《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次换届选举公司第九届董事会候选人中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一，董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

公司第八届董事会独立董事对本次董事会换届相关候选人提名事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 2 日

附件 1：第九届董事会非独立董事候选人简历

1.江国金先生，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，北京轻工业
学院机械工程系机械设计与制造专业工学学士，中欧国际工商学院工商管理专业，工商管理硕士。历任大连中粮麦芽有限公司总经理，中国食品（北京）公司麦芽部总经理，中国粮油控股有限公司副总经理兼啤酒原料部总经理，中粮肉食投资有限公司总经理，中国食品有限公司总经理，中粮集团有限公司行业资深总经理兼中国食品有限公司总经理，中粮可口可乐饮料有限公司董事长，酒鬼酒股份有限公司董事长，中粮酒业投资有限公司总经理、党委委员，中粮家佳康食品有限公司董事长、党委书记、总经理。现任中粮集团有限公司行业资深总经理，本公司第八届董事会董事长，党委书记。

截止本公司披露日，江国金先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不属于失信被执行人，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门……
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