公告日期：2024-09-03

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-057
中粮生物科技股份有限公司

八届董事会 2024 年第 6 次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日分别以传真和
专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2024
年第 6 次临时会议的书面通知。会议于 2024 年 9 月 2 日如期召开。在保障所有董事
充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、李世辉先生、张念春先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况

1.审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》（候选人简历见附件 1）。

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司八届董事会拟提名江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

（1）提名江国金先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名张德国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名郑合山先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届董事会独立董事已对本议案发表了独立意见，认为上述 4 名非独立董
事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意董事会的提名。本议案将提交公司股东大会审议，并对非独立董事采用累积投票的方式进行选举。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

2．审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》（候选人简历见附件 2）。

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司八届董事会拟提名陈国强先生、张念春先生、汪平先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

（1）提名陈国强先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名张念春先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名汪平先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届董事会独立董事已对本议案发表了独立意见，认为上述 3 名独立董事
候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意董事会的提名。本议案将提交公司股东大会审议，并对独立董事采用累积投票的方式进行选举。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

3．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2024 年
度会计师事务所的议案》。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，经审计委员会审核通过，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。2024 年财务报告审计费用 199 万元，内部控制审计报告审计费用 49 万元，共计 248 万元。

该议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》……
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