公告日期：2024-04-19

董事会战略委员会工作细则

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）战
略发展需要，增强公司发展规划决策的科学性，提高重大投资决策的有效性，完善公司治理，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公司长期发展战
略，并对重大投资、资本运作决策进行研究并提出建议。向董事会报告，对董事会负责。
第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，
董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员 1 名，负责主持工作。主任委员在委员内选举，并
报董事会批准产生。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略委员会下设投资评审小组，公司运营管理部兼任投资评审小组。公司
董事会秘书处负责协调其日常事务工作。

第三章 职 责

第八条 战略委员会的主要职责：

（一）跟踪研究国家产业政策的变化趋势、国内外市场发展趋势，对公司中长期发展规划、公司战略进行审查并提出建议；

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（二）对《公司章程》中规定须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、重大投融资项目进行研究审查并提出建议；

（三）加强对发展战略实施情况的监控，定期收集和分析相关信息，对于明显偏离发展战略的情况，及时向董事会报告；

（四）由于经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗力等因素发生重大变化，确需对发展战略作出调整的，按照规定权限和程序调整发展战略；

（五）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备：

（一）研究并拟订公司中期（三年）和长期（五年）发展规划（草案）和公司发展战略（草案）；

（二）上报公司或控（参）股公司重大投资融资、资本运作项目的初步可行性研究报告。

第十一条 战略委员会召开会议对投资评审小组提交的上述规划草案、初步可行性
研究报告进行讨论审议，形成相关决议，提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第十二条 战略委员会在对上述事项进行审查时，可以要求公司有关部门提供补充
资料，有关部门应当给予积极配合。

第十三条 战略委员会认为必要时，可以聘请相关中介机构协助工作，由此发生的
费用由公司承担。

第五章 议事规则和记录

第十四条 战略委员会召开会议，应于会议召开前 5 天通知全体委员，有紧急事项
时，经全体委员一致同意，前述通知期限可以豁免。会议可以采取现场方式或通讯表决方式召开。会议应由 1/2 以上委员出席方可召开。

第十五条 战略委员会会议应由委员本人出席，委员因故不能出席的，可以书面委
托其他委员代为出席并行使表决权。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托

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其他一名委员（独立董事）主持。

第十六条 战略委员会召开会议时，可以邀请公司非委员董事、监事、董事会秘书、
相关高级管理人员和部门负责人及专业咨询顾问、法律顾问列席会议。

第十七条 战略委员会会议表决时，每 1 名委员有 1 票表决权。

第十八条 战略委员会做出决议须经全体委员 1/2 以上通过。

第十九条 战略委员会委员与会议议题有直接或间接利……
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