公告日期：2024-04-19

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（史录文）

本人史录文作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在 2023 年度严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，在 2023 年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，通过积极、专业、独立的工作，以达到维护公司整体利益，特别是维护中小股东合法权益的目的。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

史录文先生，北京医科大学药学院学士学位，美国伊利诺伊大学芝加哥分校医学教育管理硕士学位（MPHE）。北京大学药学院药事管理与临床药学系教授、博士生导师，北京大学医药管理国际研究中心主任，中国医药创新促进会药物政策专业委员会副主委以及合规专业委员会副主委，中国研究型医院学会药物经济学专委会主委，北京药学会药物经济学专委会主任委员，北京医学会罕见病学分会副主任委员，中国中药协会药物临床评价研究专委会副主委，现代医院管理能力建设专委会药事管理分会副主委，仿制药质量和疗效—致性评价专家委员会委员，国家卫健委第二届罕见病诊疗与保障专委会委员，国家医保局医药价格和招标采购指导中心专家组成员，《中国药学》（英文版）等杂志副主编。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司及其控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响
独立客观判断的其他情形。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开 15 次董事会会议、9 次股东大会会议，基于对公司
各方面的经营状况、重大事项情况充分掌握的基础上，本人保持与公司高管紧密沟通，对会议议案进行认真的核查与审议，最终以专业能力和自身经验作出表决意见。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，本人对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示同意，无提出反对、保留和无法发表意见的情形。出席会议的具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会

姓名 会议情况

应参加 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东大会

次数 席次数 参加次数 次数 次数 亲自参加会议 次数

史录文 15 2 13 0 0 否 2

本人认为，2023 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，在上述委员会工作中均按其实施细则履行相应责任，依据自己的专业知识和能力，对有关事项发表了客观、公正的意见，为董事会的决策提供了重要支持。报告期内公司共召开 3 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，具体出席董事会专门委员会情况如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

姓名 应参加 参加 应参加 参加 应参加 参加 应参加 参加

次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

史录文 3 ……
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