公告日期：2024-04-19

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-027

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第六次会议通知于2024年4月7日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，
会议于 2024 年 4 月 17 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座
22 层 1 号会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-029、030），本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年度董事会工作报告》，本议案须提交公司股东大会审议。

公司独立董事史录文先生、毕克先生、董磊先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事史录文先生、毕克先生、董磊先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见与本公告同日披露的
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

三、审议通过《2023 年度总裁工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年度股东大会会议资料》，本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2024 年度财务预算报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年度股东大会会议资料》，本议案须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2023 年度利润分配预案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 48,781,604.61 元。

公司 2023 年度累计未分配利润为负，不具备现金分红的前提条件，故公司2023 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-031），本议案须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2023 年度财务报告各项计提的方案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年度股东大会会议资料》，本议案须提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十、审议通过《董事会审计委员会对……
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