公告日期:2024-04-19
第八届监事会第六次会议决议公告 共 3 页
证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2024-028
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)第八届监事会第六次会议通知于2024年4月7日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,
会议于 2024 年 4 月 17 日下午 14 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座
22 层 1 号会议室以现场表决方式如期召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,形成以下决议:
一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-029、030),本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《监事会对<2023 年年度报告全文及摘要>的审核意见》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会在全面了解、审核公司 2023 年年度报告全文及摘要后,对公司 2023
年年度报告全文及摘要发表如下审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和《公司章程》等内部制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议通过《2023 年度监事会工作报告》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年度监事会工作报告》,本议案
第八届监事会第六次会议决议公告 共 3 页
须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2023 年度财务决算报告》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年度股东大会会议资料》,本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2024 年度财务预算报告》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年度股东大会会议资料》,本议案须提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2023 年度利润分配预案》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 48,781,604.61 元。
公司 2023 年度累计未分配利润为负,不具备现金分红的前提条件,故公司2023 年度拟不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。
监事会认为:公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定,充分考虑了公司经营状况及未来资金发展需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司长远发展战略相符,有利于公司的稳定经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,兼顾了公司与股东的利益,同意公司利润分配预案。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-031),本议案须提交公司股东大会审议。
七、审议通过《2023 年度财务报告各项计提的方案》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年度股东大会会议资料》,本议案须提交公司股东大会审议。
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八、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》,对董事会的《2023年度内部控制评价报告》无异议,发表如下审核意见:
公司根据国家法律法规和监管部门的相关规定,确立了内部控制的目标,遵循内部控制的基本原则,并按照公司实际情况建立健全了较为完善的内部控制体系……
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