公告日期：2024-10-10

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2024-092

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年第五次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

公司第八届董事会 2024 年度第十一次临时会议审议通过《关于召开 2024
年第五次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、本次股东会召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 10 月 25 日下午 14:50；

（2）网络投票时间：2024 年 10 月 25 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10
月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月25日9:15至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（1）现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2024 年 10 月 22 日。
7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

即2024年10月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层1 号会
议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票

提案

1.00 关于公司为四环医药向南京银行申请 7,000 万元融资 √

授信提供担保的议案

2.00 关于公司为中实新材料向南京银行申请 1,000 万元融 √

资授信提供担保的议案

3.00 关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请 √

3,000 万元融资授信提供担保的议案

4.00 关于公司和山东华素为山东中关村向日照银行和威海 √

市商业银行申请 18,000 万元项目贷款提供担保的议案

以上议案内容详见与本公告同日披露公告：《第八届董事会 2024 年度第十
一次临时会议决议公告》《关于公司为四环医药向南京银行申请 7,000 万元融
资授信提供担保的公告》《关于公司为中实新材料向南京银行申请 1,000 万元融资授信提供担保的公告》《关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请 3,000 万元融资授信提供担保的公告》《关于公司和山东华素为山东中关村向日照银行和威海市商业银行申请 18,000 万元项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-087、088、089、090、091）。

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