公告日期：2024-08-29

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-38
湖南华菱钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知：2024 年 8 月 12 日，公司以书面方式发出了关于在 2024 年 8 月 27
日召开公司第八届董事会第二十四次会议的通知。

2、召开方式：现场会议方式。

3、会议地点：湖南省长沙市湘府西路 222 号主楼 1106 会议室。

4、会议应到董事 8名，实到董事 8 名：出席现场会议的有董事李建宇先生、阳向
宏先生、谢究圆先生、曾顺贤先生、马培骞先生，独立董事赵俊武先生、肖海航先生、蒋艳辉女士。

5、公司监事及高管人员列席了会议。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长、总经理李建宇先生主持。公司董事曾顺贤先生向董事会报告了公司 2024 年上半年经营情况和下半年主要业务计划，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：

1、审议通过《公司 2024 年半年度经理层工作报告》

2024 年上半年，公司实现营业总收入 759.50 亿元，同比下降 4.53%；实现利润总
额、净利润、归属于母公司所有者的净利润 24.20 亿元、19.70 亿元、13.31 亿元，其中第二季度实现利润总额、净利润、归母净利润 15.14 亿元、12.44 亿元、9.40 亿元，季度环比增长 67.04%、71.40%、140.04%，继续保持了行业靠前的盈利水平。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
2、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》

公司《2024 年半年度报告（公告编号：2024-39）》及《2024 年半年度报告摘要（公
告编号：2024-40）》于同日披露在巨潮资讯网上。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
3、审议通过《2024 年半年度财务公司风险评估报告》

为有效防范、及时控制和化解资金风险，全面评价湖南钢铁集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）在经营管理中防范和化解各类风险的能力，根据有关规定，公司对
财务公司开展风险评估，认为截至 2024 年 6 月 30 日，财务公司具有合法有效的《金融
许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，财务公司的各项监管指标符合该办法规定要求。

《湖南钢铁集团财务有限公司 2024 年上半年风险评估报告》于同日披露在巨潮资
讯网上。

表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日

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