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公告日期:2024-08-10
河南神火煤电股份有限公司
章 程
(2024 年第二次临时股东大会审议修订)
河南神火煤电股份有限公司董事会
2024 年 8 月 9 日
目 录
第一章总则...... 3
第二章经营宗旨和范围 ...... 4
第三章股份...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 11
第三节 股东大会的召集 ...... 14
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15
第五节 股东大会的召开 ...... 17
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 21
第五章董事会...... 27
第一节 董事 ...... 27
第二节 董事会 ...... 31
第六章经理及其他高级管理人员 ...... 36
第七章监事会...... 38
第一节 监事 ...... 38
第二节 监事会 ...... 39
第八章公司的中国共产党和工会组织 ...... 42
第九章党建工作......42
第十章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 44
第一节 财务会计制度 ...... 44
第二节 内部审计 ...... 48
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 48
第十一章通知和公告 ...... 48
第一节 通知 ...... 48
第二节 公告 ...... 49
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 49
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 49
第二节 解散和清算 ...... 51
第十三章修改章程...... 53
第十四章附则...... 53
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称:“公司”)。公司经河南省人民政 府豫股批字[1998]第 28 号文“关于设立河南神火煤电股份有限公司的批复”批准,由河南神火集团有限
公司等五家单位发起设立;公司于 1998 年 8 月 31 日在河南省市场监督管理
局注册登记,现持有统一社会信用代码为 91410000706784652H。
第三条 公司于 1999 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准,首
次向社会公众发行人民币普通股 7000 万股,于 1999 年 8 月 31 日在深圳证
券交易所上市。
第四条 公司注册名称:河南神火煤电股份有限公司
英文名称:HENAN SHENHUO COAL INDUSTARY AND ELECTRICITY POWER
CORPORATION LIMITED
第五条 公司住所:河南省永城市东城区东环路北段 369 号,邮政编码:
476600。
第六条 公司注册资本为人民币 2,249,350,569 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副经理、董事会秘书、总会计师、总工程师、安全监察与应急管理局局长。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨:按照国家法律法规及宏观经济政策,做优做强煤电铝产业链,提高综合经济效益,回报股东,造福社会。
第十三条 经依法登记,公司经营范围是:煤炭生产、洗选、加工(限分支机构),煤炭销售(凭证);矿用器材销售(国家有特殊规定的除外);电解铝、铝合金、铝型材及延伸产品的生产、加工、销售;废铝加工;碳素制品的生产、加工、销售;从事货物和技术……
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