公告日期：2024-12-31

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-061
河南神火煤电股份有限公司

关于增资参股安徽相邦复合材料有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

鉴于纳米陶瓷铝合金是国家重点推广的示范新材料，在航空航天等高端领域已有成熟应用，为推动河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“神火股份”）铝加工产业转型发展，提高公司铝加工产品附加值，培育新的利润增长点，实现高质量发展，公司决定联合山东潍焦控股集团有限公司（以下简称“潍焦集团”）、淮北市相诚城市运营管理有限公司（以下简称“淮北相诚”），以自有资金共同对安徽相邦复合材料有限公司（以下简称“相邦公司”）进行增资，并授权管理层办理协议签订等手续。本次增资完成后，公司将持有相邦公司 35%的股权，不是其控股股东，相邦公司不纳入公司合并报表范围。根据中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）出具的《神火股份拟对相邦公司增资评估项目资产评估报告》（中水致远评报字[2024]第020784 号，以下简称“《资产评估报告》”），公司本次增资金额为18,637.50 万元。

本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。

公司于 2024 年 12 月 24 日召开独立董事 2024 年第四次专门会议，
会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增资参股相邦公司的议案》。

2024 年 12 月 30 日，公司召开董事会战略委员会 2024 年第一次会
议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增资参股相邦公司的议案》，同意将该议案提交董事会第九届十四次会议审议；同日，公司董事会第九届十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次增资事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次交易由具有证券、期货从业资格的容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）对相邦公司的财务报表进行了审计，以 2024 年 9 月 30 日为
基准日出具了《审计报告》（容诚审字[2024]230Z4492 号）；由具有证券、期货从业资格的中水致远对相邦公司的全部资产及负债进行了评
估，以 2024 年 9 月 30 日为基准日出具了《资产评估报告》。

一、交易对手方基本情况

（一）潍焦集团

1、名称：山东潍焦控股集团有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、注册地：山东昌乐县

4、住所：山东省潍坊市昌乐县朱刘街道团结路 109 号

5、法定代表人：刘良玉

6、注册资本：人民币 80,000.00 万元

7、成立日期：2014 年 9 月 9 日

8、统一社会信用代码：91370725312822169T

9、经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；财务咨询；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

10、潍焦集团股权结构如下图：

刘良玉 潍坊市国有资产监 职工持股会 乳山市润城国有资
督管理委员会 产管理有限公司
31.84% 30%

威海鑫山集团有限公司

42.73% 93.23% 100%

潍坊振兴投资有限公司 潍坊市投资集团有限公司 乳山鑫山贸易有限公司

64% ……
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