公告日期：2024-04-30

2023年度独立董事述职报告

（述职人：许劲生）

一、独立董事的基本情况

许劲生，男，中国国籍。北京大学毕业，获经济学学士和硕士学位。1990
年 8 月至 1991 年 7 月，北京牧工商总公司，办公室秘书；1991 年 8 月至 2000
年 6 月，中国海外工程总公司，任项目经理，负责分、子公司的管理；2000 年 7月至 2001 年 6 月，慧聪集团，任新产品开发部副总经理，负责新产品的研究；
2001 年 7 月至 2002 年 9 月，西部证券，任北京管理总部副总经理，负责北京营
业部的筹建；2002 年 9 月至 2006 年 6 月，北京珠峰万维科技有限公司，任副总
经理，负责视频会议的研发运营；2006 年 6 月至 2018 年 11 月，北京中搜网络
技术公司，任内容运营总监，负责内容运营管理；2018 年 12 月至今，独立投资人，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年本人以通讯方式共出席七次董事会，均亲自出席会议，不存在委托出席的情况，本人基于自身经济学专业及企业管理经验，对定期报告、对外投资、聘任高级管理人员、股份回购及内部制度修订等议案进行了逐项审核，本人对全部议案均表示同意，切实履行了独立董事职责。报告期内，出于工作原因，未出席股东大会，会后本人认真阅读会议纪要，与其他参会董事进行沟通，充分了解中小投资者对公司经营的关注点，督促公司在实际运营中参考中小投资者的建议。
（二）参与董事会专门委员会及专门会议的情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，本人共参与了两次战略委员会会议，对公司重要的对外投资及融资等事项进行了审议，议案包括，对私募股权基金和全资子公司投资以及 2024年申请授信额度。本人详细了解对外投资的目的、投资前景、资金来源安排，审慎评估交易对上市公司的财务状况和长远发展的影响，同时，本人基于公司的资金状况及运营需求，充分判断年度授信额度的合理性。

2、审计委员会履职情况

报告期内，本人共参与了两次审计委员会会议，对公司拟披露定期报告的财务信息、内部审计计划的执行等事项进行了审议，相关议案主要包括：公司定期报告、2023 年上半年及第三季度内部审计工作报告，本人认真阅读了定期报告及内审工作报告，具体包括主要财务指标波动原因的解释是否合理，是否全面分析了报告期财务状况与经营成果并充分披露了可能影响公司的重大事项和不确定性因素，同时，本人强调应不断完善内审运行机制，创新内审工作模式。

3、提名委员会履职情况

因本人于 2023 年 8 月受聘为公司独立董事，报告期内未参与提名委员会会
议。

4、薪酬与考核委员会履职情况

因本人于 2023 年 8 月受聘为公司独立董事，报告期内未参与薪酬与考核委
员会会议。

5、提名和薪酬委员会履职情况

报告期内，为优化治理结构，提高决策效率，公司组建了提名和薪酬委员会，本人参与了一次提名和薪酬委员会会议，审议的事项为提名第九届董事会的高级管理人员的议案。本人按照治理规范的需求，综合衡量相关人员的教育背景、工作经验及沟通能力，向公司提名了新一届董事会的高级管理人员。

2023 年依据实际情况，公司未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及外部审计机构沟通的情况

报告期至 2024 年初，本人与内部审计机构，就定期内审工作报告进行了充分地审议与沟通。公司内审部门为确保业务健康发展及战略目标的实施，在年度内，业务部门及时识别、系统分析经营活动中与内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。同时，内审部门对公司关联交易、对外投资等重大事件的实施情况以及与关联人资金往来情况作为日常工作管理的重点，进行例行审计检查。
本人认为公司内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和业务发展的需要，在所有重大事项上合理控制了各种风险，保证了公司、债权人和广大投资人的利益。

报告期至 2024 年初，本人作为审计委员会委员与外部审计机构就 2023 年年
度审计计划进行了沟通，内容覆盖年度审计的工作范围和方法、重大审计风险领域、关键审计事项等。本人了解了年度审计计划的整体安排，希望审计机构结合企业实际情况和业务实质，严格按照会计准则要求，合理作出职业判断。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人定期查阅互动易中公司回复的时效及与中小股东的交流内容，关注投资者日常来电来访情况，了解中小投资者的诉求及对公司的建议，督促公司重视投资者意见，在重大事项的决策及实施进程中，充分考虑投资者的意愿……
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