公告日期：2024-08-27

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-043
江苏华西村股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 2 时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15—下午 3:00
期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第 一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日：2024 年 9 月 6 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅

二、会议审议事项

1、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于转让参股公司部分股份的议案 √

关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬方

2.00 √

案的议案

3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √

2、披露情况

以上议案经公司第九届董事会第三次、第四次会议审议通过，详细情况请查
阅 2024 年 6 月 24 日、7 月 31 日及同日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、特别强调事项

（1）上述议案对中小投资者单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2024 年 9 月 9 日、9 月 10 日上午……
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