公告日期：2024-04-30

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－012

紫光股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议，于 2024
年 4 月 18 日以书面方式发出通知，于 2024 年 4 月 29 日在紫光大楼四层会议室召
开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过公司《2023 年度总裁工作报告》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过公司《2023 年度董事会报告》

具体内容详见同日披露的《2023 年度董事会报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2023 年度股东大会审议通过。

三、通过公司《2023 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2023 年度股东大会审议通过。

四、通过公司《2023 年年度报告》全文及其摘要

具体内容详见同日披露的《2023 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2023 年度股东大会审议通过。

五、通过公司《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过公司 2023 年度利润分配预案

根据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的 2023 年度紫光股份有限
公司财务报告，本年度公司合并归属于母公司所有者净利润为 2,103,017,289.02 元，提取法定盈余公积金 15,963,627.57 元，加上年初合并未分配利润 10,900,652,140.04元，合并未分配利润为 12,987,705,801.49 元。

2023 年度利润分配预案为：以 2023 年末公司总股本 2,860,079,874 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 1.40 元（含税），共计派送现金 400,411,182.36 元，
合并未分配利润尚余 12,587,294,619.13 元，公司剩余未分配利润结转至下一年度。2023 年度不送红股，不以公积金转增股本。

若 2023 年度利润分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总金
额不变”的原则对每股分配金额进行相应调整。

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《公司章程》和公司已披露的股东回报规划等相关规定和要求，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本次利润分配预案是在充分考虑公司的经营发展情况、财务状况、未来发展资金需求、持续回报股东等综合因素后做出的合理安排，符合公司和全体股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于公司持续健康发展；留存的未分配利润结转至下一年度，主要用于补充日常运营资金、开展战略投资及平衡资本结构等，将进一步提升公司价值创造能力，为股东创造长期的回报和投资价值。

公司利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，年度股东大会将
采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与利润分配决策提供便利。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2023 年度股东大会审议通过。

七、通过关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报
告和内部控制审计机构的议案

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。同时，公司董事会
提请股东大会授权董事会根据具体情况决定 2024 年度审计机构报酬。

具体内容详见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 ……
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