公告日期：2024-08-16

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-045
新乡化纤股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会；

2．股东大会的召集人：新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，公司第十一届董事会第十六次会议决议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

3．会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为 2024 年 9 月 3 日 14：00；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 9 月 3 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票
系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 3 日 9:15-15:00 的任意时间；

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；

6．会议的股权登记日：2024 年 8 月 27 日；

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司
新区办公楼 507 会议室。

二、会议审议事项

1. 本次会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 审议《关于变更公司注册资本暨修订 <公司章 √

程> 的议案》

2.00 审议《关于修订 <公司章程> 的议案》 √

3.00 审议《关于公司为全资及合并报表范围内控股 √

子公司提供担保额度预计的议案》

4.00 审议《修订<董事会议事规则>的议案》 √

5.00 审议《修订<股东大会议事规则>的议案》 √

6.00 审议《修订<募集资金管理制度>的议案》 √

7.00 审议《修订<监事会议事规则>的议案》 √

2.披露情况

本次会议审议的提案一经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，提案二、三、四、五、六经第十一届董事会第十六次会议审议通过，提案七经第
十一届监事会第十五次会议审议通过，上述议案内容详见公司于 2024 年 6 月 5
日、2024 年 8 月 16 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

3.特别强调事项

（1）议案一、议案二须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（2）根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

1.公司已对提案进行编码，详见表一；

2.本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为
100；……
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