中国重汽:第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议决议
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公告日期:2024-08-23
证券代码:000951
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第九届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议
中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议(以下简称“本次会议”)
通知于 2024 年 8 月 14 日以书面送达和电子邮件等方式发出,2024
年 8 月 20 日下午 3:00 以现场表决的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席独立董事 3 人,实际出席 3 人。会议经推举由独
立董事段亚林先生担任召集人并主持本次会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。
经与会独立董事充分讨论后,审议并表决《关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案》。
公司出具的《关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》充分地反映了中国重汽财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况,未发现中国重汽财务有限公司风险管理存在重大缺陷。作为非银行金融机构,中国重汽财务有限公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
独立董事:张宏、杨国栋、段亚林
二○二四年八月二十日
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