公告日期：2024-04-26

湖北广济药业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）董事
会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规的要求，以及《公司章程》《股东大会工作细则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度公司董事会工作汇报如下：

一、2023 年度主要工作回顾

2023 年是公司向创新引领型企业战略转型的砥砺前行之年。公司聚焦主责主业，着
力“一平台，两基地”建设，打造研发平台及生物发酵和化学合成生产制造基地，积极布局拓展新业务，推动生物发酵产品、化学合成产品、健康保健品“三轮驱动”。2023年公司荣获国务院国资委科改企业、国家级绿色工厂、国家知识产权优势企业、专精特新贡献先进企业、“湖北省第二届健康企业”“湖北省劳动模范”“湖北省五一劳动奖状”等荣誉称号。

（一）坚持党建引领。一是严格落实第一议题制度，全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，扎实开展主题教育，持续加强思想建设；二是落实党组织前置程序，严格规范企业党组织议事决策行为，全面施行《党委前置研究讨论事项清单》，重大经营管理事项经党组织研究讨论后报董事会或经理会作出决定，充分将国有企业党组织领导作用融入公司治理环节，切实贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线；三是加大清廉国企建设力度，研究制定《2023 年清廉国企建设工作要点》，打造政治生态风清气正、领导班子清正廉明、干部职工廉洁从业的市场竞争主体。

（二）加快创新驱动。一是成立“湖北省药品 MAH 转化平台”，构建全省医药科技
创新供应链，推动‘研-产-销’一体化运作，形成销售带动、创新引领、产能释放、资本赋能良性循环，助力公司高质量发展。二是研发团队有效增强，成建制引入中科院博士黄阳滨团队，组建医药科技公司，实施团队持股、里程碑奖励，加大自主研发力度。三是深化合成生物学研发合作，2023 年与江南大学合作开发人乳寡糖项目，正进行菌种
进一步优化改造、发酵工艺和提取纯化工艺研究，以及产品的注册申报工作；与华中科技大学生科院合作研发甜菊糖苷项目，已完成初代菌种构建工作，正在进行菌种优化改造和发酵提取工艺开发研究。四是公司以入选国务院国资委“科改企业”为契机，创新激励机制，推进项目跟投、揭榜挂帅、超额收益分享等机制，激发干事创业活力。2023
年已完成 48 项专利申报（其中发明 27 件，实用新型 21 件），授权 28 项（发明 4 项）。
截至报告期末，公司获国内外专利授权 143 个(包括 28 个发明专利、115 个实用新型专
利)，其中主导产品核黄素获国内外发明专利 21 个、实用新型专利 59 个。

（三）聚焦重点项目。一是开展山东百盛生物资产收购，广济药业（济宁）有限公司按照《意向重整投资协议》相关要求，已支付重整投资款人民币 4.7 亿元。为检测技术及产品质量的可靠性，广济药业（济宁）有限公司淀粉产线、葡萄糖酸系列产线已启
动生产，异 VC 钠、乳酸产线已启动调试生产。二是积极开展高流动性 VB2 技改及 VB12
试车生产，加快 VB12 医药原料及相关制剂开发合作。三是推进中药保健品业务，加强产品布局和拓展线上线下销售渠道，其中辅酶 Q10、功能性饮料“护肝熬夜水”等 10个保健品及功能食品已上市销售，天猫、京东、快手店铺产品已上线运营，线下已在中百罗森上市。

（四）强化安全质量环保管理。公司安质环组织机构健全，岗位职责明确。安全管理方面，严格落实安全生产责任制，与所属分子公司及相关部门共 22 个单位的主要负责人签订《2023 年安全生产责任状》，形成了严密的安全生产责任网络；同时完善优化安全生产制度，发布了 29 个安全管理制度，369 个岗位安全操作规程，推进风险分级管控和隐患排查治理常态化运行等考核机制。质量管理方面，公司组织机构健全，岗位职责明确，质量副总直接领导质量监管部工作，生产管理和质量管理部门负责人互不兼任，公司实行药品质量受权人制度，建有独立的检验机构，质量管理人员学历和经验符合岗位的任职要求。环保管理方面，认真贯彻落实各项法律、法规，强化环保目标责任制，开展环保相关培训，提升全员环保意识，加强对分、子公司环保巡查管理，通过环保巡查，强……
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