公告日期：2024-07-30

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-037
湖北广济药业股份有限公司

关于 2021 年限制性股票激励计划

部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次回购注销限制性股票数量为 400.56 万股，约占回购注销前公司股本
总额的 1.13%。

2、本次回购注销限制性股票的回购价格为授予价格。其中首次授予限制性股票的回购价格为 3.52 元/股（对应限制性股票 342.24 万股），预留授予限制性股票的回购价格为 4.23 元/股（对应限制性股票 58.32 万股）。回购金额合计14,513,784.00 元，回购资金来源为公司自有资金。

3、本次注销完成后，公司总股本由 353,860,939 股减少至 349,855,339 股。
4、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”“《激励计划》”）的相关规定，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）分别于 2024年 5 月 29 日召开了第十届董事会第四十二次（临时）会议和第十届监事会第四
十次（临时）会议，并于 2024 年 6 月 19 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于本激励计划首次授予限制性股票的 2 名激励对象因个人原因已主动离职，不再具备激励资格，同时本激励计划首次授予及预留授予第一个解除限售期的解除限售条件未成就。因此，公司对前述 143 名激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票共计 400.56 万股进行回购注销。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30
日在指定媒体披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的公告》（公告编号：2024-030）。

公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完上述部分限制性股票的回购注销事宜。现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2021 年 11 月 12 日，公司召开第十届董事会第十次（临时）会议审
议通过了《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

同日公司召开第十届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查湖北广济药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

（二）2022 年 1 月 4 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划获
得湖北省国资委批复的公告》（公告编号：2022-001），公司收到湖北省人民政府国有资产监督管理委员会《省政府国资委关于湖北广济药业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（鄂国资考分[2021]69 号），原则同意广济药业实施限制性股票激励计划。

（三）2021 年 11 月 13 日至 2021 年 11 月 22 日，公司对《湖北广济药业股
份有限公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》在公司内部进行了公示。
公示期满，监事会未收到任何异议。公司于 2022 年 1 月 25 日披露了《监事会关
于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-008）。

（四）2022 年 1 月 21 日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权
的公告》（公告编号：2022-006），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李青原作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（五）2022 年 2 月 8 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议……
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