公告日期:2024-09-28
证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2024-060
湖北广济药业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不存在否决提案的事项。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的情况
(1)会议召开时间
现场会议时间:2024 年 9 月 27 日(星期五)14:30
网络投票时间:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 9 月
27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 9 月 27
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
(2)现场会议召开地点:湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室。
(3)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(4)召集人:湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
(5)主持人:董事长阮澍先生。
(6)本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 77 人,代表股份 102,714,974 股,占公司总股份的 29.3593%。其中:通过现场投票的股东及
股东代表共 1 人,代表股份 87,592,065 股,占公司总股份的 25.0367%。通过
网络投票的股东 76 人,代表股份 15,122,909 股,占公司总股份的 4.3226%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代表共 76 人,代表股份 15,122,909 股,占公司总股份的 4.3226%。
3、公司在任董事 9 人,现场结合通讯方式出席会议 9 人;公司在任监事 3
人,现场结合通讯方式出席会议 3 人;公司全体高级管理人员列席了会议。北京市京师(武汉)律师事务所见证律师张骏式、彭浩出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
总体审议结果:本次股东大会议案采取现场表决与网络投票相结合的表决方式,全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。
提案逐项审议情况:
1、审议《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举胡立刚先生为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况:同意 102,455,070 股,占出席会议所有股东所持股份的99.7470%。
中小股东表决情况:同意 14,863,005 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2814%。
表决结果:审议通过。
1.02 选举龚铖先生为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况:同意 102,448,850 股,占出席会议所有股东所持股份的99.7409%。
中小股东表决情况:同意 14,856,785 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2403%。
表决结果:审议通过。
1.03 选举郭韶智先生为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况:同意 102,448,950 股,占出席会议所有股东所持股份的99.7410%。
中小股东表决情况:同意 14,856,885 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.2409%。
表决结果:审议通过。
1.04 选举方智先生为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况:同意 102,484,551 股,占出席会议所有股东所持股份的99.7757%。
中小股东表决情况:同意 14,892,486 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.4763%。
表决结果:审议通过。
1.05 选举刘波先生为公司第十一届董事会非独立董事
总表决情况:同意 102,448,933 股,占出席会议所有股东所持股份的99.7410%。
中小股东表决情况:同意 14,8……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。