公告日期：2024-04-26

广西河池化工股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知于2024年4月11日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2024年4月24日在重庆南松凯博生物制药有限公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

全体与会董事认真审议了《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实股东大会和董事会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

全体与会董事认真审议了《2023年度董事会工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了董事会的工作情况，反映了董事会落实股东大会各项决议、领导管理层在生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》。

三、审议通过了《2023年度财务报告》

全体与会董事认真审议了《2023年度财务报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果等情况。

本议案尚须提请股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》第十节财务报告。

四、审议通过了《2023年年度报告及摘要》

全体与会董事认真审议了公司《2023年年度报告》全文及其摘要，认为公司《2023年年度报告》真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

五、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023年度审计报告》（中兴财光华审会字（2024）第226010号），截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-818,512,055.10元，实收股本366,122,195.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-007）。

六、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的2023年度审计报告，2023年度母公司实现净利润为-8,189,146.29元，2023年度未分配利润为-814,012,236.84元。根据《公司法》》《公司章程》的有关规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本，故公司2023年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

七、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实反映公司财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，经审慎研究，公司对部分资产计提资产减值准备及核销。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo……
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