公告日期：2024-04-26

广西河池化工股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（薛有冰）

作为广西河池化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2023 年度
我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将我于 2023 年度工作情况作如下报告：

一、独立董事的基本情况

薛有冰：研究生学历，拥有中华人民共和国律师职业资格证书及独立董事资格证书。中国国籍，无境外永久居留权。历任国浩律师（南宁）事务所合伙人、专职律师，广西律师协会金融、证券、保险专业委员会委员，律师惩戒委员会委员，广西大数据技术协会法律委员会主任，广西凤翔集团股份有限公司独立董事，广西桂东电力股份有限公司独立董事，南宁化工股份有限公司独立董事。现任广西全德律师事务所首席合伙人、主任，南宁仲裁委员会仲裁员，柳州化工股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》有关的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席股东大会及董事会情况

公司 2023 年度共计召开 4 次股东大会，8 次董事会，本人出席情况如下：

应参加董事 亲自出席董 缺席董事 委托出席董 是否连续两次未 出度股东

会议次数 事会议次数 会议次数 事会议次数 亲自出席会议 大会次数

8 8 0 0 否 4

报告期内，我通过会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对董事会将要讨论的重大事项，公司董事会秘书及证券部均于会前按要求向本人提供了会议资料，并介绍相关情况。对每次董事会和董事会专门委员会的议案材料，我都认真阅读、仔细研究。参会过程中认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我的专业知识，发表自己的意见和建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用。

报告期内，公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规的要
求，公司重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关决策程序。我对董事会各项相关议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。
（二）董事会审议事项关注情况

报告期内，作为公司独立董事，我根据《公司章程》等相关规定对董事会审议的相关事项进行了关注，具体如下：

1、关注事项情况

会议日期 会议名称 事项内容 意见类型

关于对外担保和资金占用 同意

第十届董事会 关于利润分配方案 同意

2023 年 4 月 28 日 第六次会议 关于 2022 年度计提资产减值准备及核

同意

销部分资产

关于公司内部控制自我评价报告 同意

关于 2023 年半年度控股股东及其他关

联方占用公司资金、公司对外担保情况 同意

第十届董事会 的专项说明

2023 年 8 月 22 日 关于更换独立董事 同意

第八次会议

关于续聘会计师事务所 同意

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