公告日期：2024-04-26

广西河池化工股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会
议决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将
会议相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、现场会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2024 年 5 月 21 日
9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；

（二）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-
15:00 之间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）。

7、出（列）席会议对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东（《授权委托书》见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司。

二、会议审议事项

（一）提案名称及编码

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度财务报告》 √

4.00 《2023 年度报告及摘要》 √

5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

6.00 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 √

7.00 《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》 √

8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

9.00 《关于修订、制定公司相关制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：5

9.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

9.02 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

9.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。