公告日期：2024-04-26

广西河池化工股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公司发展。现将董事会2023年度主要工作情况报告如下：

一、2023年度公司整体经营情况

2023年，全球经济增长放缓，医药体系各项改革政策的实施，进一步加剧了行业竞争。公司经营管理团队积极应对各种挑战，紧密围绕年初制定的工作计划目标，认真贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。

报告期内，公司实现营业收入18,749.53万元，较上年同期增长16.74%，报告期公司实现利润总额-1,188.79万元，较上年同期减亏8,767.86万元，实现归属于上市公司股东的净利润-1,155.92万元，较上年同期减亏8,887.77万元。由于2022年公司对收购南松医药时形成的商誉计提了减值准备9,006.28万元，而本报告期未发生大额减值事项，故报告期合并净利润实现大幅减亏。

公司重要子公司南松医药2023年度实现营业收入9,058.02万元，较上年同期增长77.25%。实现净利润-495.41万元，较上年同期增亏234.93万元。2022年南松医药与客户货款支付纠纷案胜诉，收回货款，相应转回原计提的坏账准备423.09万元，并收到相应违约金等费用178.01万元，剔除该因素影响，2023年度南松医药实现的净利润较2022年减亏366.18万元。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，积极出席公司董事会、股东大会，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对公司审议的各类事项做出科学审慎决策，在公司重大决策方面提出了很多宝贵的专业性建议，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

特别是在2023年国外市场需求进一步疲软，国内行业竞争异常激烈的严峻形势下，公司全体董事针对主营业务企业南松医药的市场和经营，群策群力，指导企业克服困难，大力开发国内市场新产品，实现企业由国外市场为主向国内市
场开拓的战略转型。

（一）董事会会议召开情况

2023年, 公司董事会共召开会议8次，具体情况如下：

会议届 召开日期 披露日期 会议决议

次

审议通过如下议案：

1.《2022 年度总经理工作报告》

2.《2022 年度董事会工作报告》

3.《2022 年度财务报告》

4.《2022 年年度报告及摘要》

5.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》

6.《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

第 十 届 7.《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销部分资
第 六 次 2023年04 2023 年 04 产的议案》

会议 月 18 日 月 20 日 8.《2022 年度内部控制自我评价报告》

9.《关于公司 2023 年贷款额度及授权办理有关贷款
事宜的议案》

10.《关于制定<商誉减值测试内部控制制度>的议案》
11.《关于修订<股……
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