公告日期：2024-05-22

广西河池化工股份有限公司

董事会议事规则

二 O 二四年五月

第一章 总则

第一条 为健全和规范广西河池化工股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会议事和决策程序，完善法人治理结构，提高董事会工作效率和科学决策水平，保证公司经营管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的规定以及《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，制定本议事规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股
东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展战略和重大经营活动的决策。

第三条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的
相关规定行使职权，并对股东大会负责。

第四条 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常
事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会印章。
公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等。

董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。

第五条 公司实行独立董事制度，独立董事的相关制度由公司另
行规定。

第二章 董事会提案

第六条 董事会提案应当符合下列条件：

（一）内容与法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的
规定不相抵触，并且属于董事会的职责范围；

（二）有明确议题和具体决议事项。

第七条 提案人所提出的议案如属于各专门委员会职责范围
内的，应首先由各专门委员会审议后方可提交董事会审议。

第八条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书
处应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟
定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管
理人员的意见。

第九条 除本规则第十四条相关主体应在其提议召开临时董
事会时提出临时董事会议案外，其他向董事会提出的各项议案应
在董事会召开前 10 日送交董事会秘书，由董事会秘书提交董事
长决定是否列入董事会审议议案。如董事长未将提案人提交的议
案列入董事会审议议案，董事长应向提案人说明理由，提案人不
同意的，应由董事会以全体董事过半数通过的方式决定是否列入
审议议案。

第十条 公司需经董事会审议的生产经营事项可以下列方式

提交董事会审议：

（一）公司年度发展计划、生产经营计划由总经理负责组织
拟订后由董事长向董事会提出；

（二）有关公司财务预算、决算方案由财务总监会同总经理
负责组织拟订后由董事长向董事会提出；

（三）有关公司盈余分配和弥补亏损方案由财务总监会同总
经理、董事会秘书共同拟订后由总经理向董事会提出。

第十一条 有关需由董事会决定的公司人事任免的议案，董
事长、总经理应根据提名委员会的审议结果分别按照其权限向董
事会提出。

第十二条 有关公司内部机构设置、基本管理制度的议案，
由总经理负责拟订并向董事会提出。

第三章 董事会的召集与通知

第十三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年
应当至少在上、下两个半年度各召开一次定期会议。

第十四条 有下列情形之一的，董事会应当在十日内召开临时
会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）过半数独立董事提议时；

（六）经理提议时；

（七）证券监管部门要求召开时；

（八）《公司章程》规定的其他情形。

第十五条 按照本规则第十四条规定提议召开董事会临时会议
的，应当通过董事会办公室（证券部）或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者所基于的客观……
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