公告日期：2024-05-22

广西河池化工股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会新增了临时提案《关于增补江鲁奔为第十届董事会非独立董事的议案》《关于增补李刚为第十届监事会监事的议案》，为会议召开 10 日前
由公司控股股东提议并增加。详见公司于 2024 年 5 月 10 日发布的相关公告。
2、本次股东大会无否决议案的情况。

3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况；

4、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2024 年 5 月 21 日
9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；

B、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，时
间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 之间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长施伟光先生

6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 130,458,789 股，占上市公司总
股份的 35.6326％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 127,451,389 股，占上市公司总
股份的 34.8112％。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 3,007,400 股，占上市公司总股份的
0.8214％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 5,965,200 股，占上市公司
总股份的 1.6293％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,957,800 股，占上市公司
总股份的 0.8079％。

通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 3,007,400 股，占上市公司总股
份的 0.8214％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代表出席了会议。

二、提案审议和表决情况

1、《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 129,877,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5541％；反对
581,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4459％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 5,383,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.2484％；反对
581,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.7516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。

2、《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 129,877,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5541％；反对
581,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4459％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 5,383,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.2484％；反对
581,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.7516％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。

3、《2023 年度财务报告》

总表决情况：

同意 129,877,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5541％；反对
581,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4459％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股……
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