公告日期：2024-08-23

广西河池化工股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议决
定于 2024 年 9 月 10 日（星期二）14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会
议相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、现场会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2024 年 9 月 10 日
9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00；

（二）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2024 年 9 月 10 日 9:15-15:00
之间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 5 日（星期四）。

7、出（列）席会议对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2024 年 9 月 5 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司。

二、会议审议事项

（一）提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于继续向控股股东及其关联方借款的议案》 √

（二）提案披露情况

以上提案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
（三）特别提示

提案 2 涉及关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，相关关联股东须回避表决。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡
和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东大
会”字样且必须于 2024 年 9 月 9 日 17:00 时前送达或传真至公司，不接受电话登
记。

2、登记时间：2024 年 9 月 9 日 8:00-11:30；14:30—17:30 时。

3、登记地点：公司证券部

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加……
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