公告日期：2024-04-30

欣龙控股（集团）股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

各位监事：

2023 年度，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求, 对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事会会议过程、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督,对公司的重大经营活动等提出合理化建议，切实维护了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议情况：

2023 年度内，监事会共召开会议 4 次，会议情况如下：

1、2023 年 4 月 25 日召开了第八届监事会第六次会议，会议以
现场结合视频表决方式审议通过了以下议案：

（1）《公司 2022 年度总裁工作报告》

（2）《公司 2022 年度监事会工作报告》

（3）《公司 2022 年度报告正文及摘要》

（4）《公司 2022 年度财务决算报告》

（5）《公司 2022 年度利润分配预案》

（6）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
（7）《公司 2022 年内部控制评价报告》

2、2023 年 4 月 25 日召开了第八届监事会第七次会议，会议以
现场结合视频表决方式审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》；

3、2023 年 8 月 28 日召开了第八届监事会第八次会议，会议以
现场结合视频表决方式审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》；

4、2023 年 10 月 30 日召开了第八届监事会第九次会议，会议以
现场结合视频表决方式审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》；

二、监事履职情况

报告期内，监事会召开的 4 次会议均按照《公司章程》规定召
开，并由全体监事亲自参与会议。此外，监事积极列席董事会会议（现场会议）和公司股东大会，对监督事项无异议。

三、2023 年重点工作情况

公司监事会作为监督机构，从切实维护公司利益和投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、公司未弥补亏损情况、关联交易、对外担保及关联方资金占用情况、内部控制、计提减值、并购基金风险处理进展情况、内幕信息管理等方面进行全面监督，监事会在总结 2023 年度的工作情况后，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

公司监事会成员列席了报告期内公司董事会和股东大会，对公司董事会召开程序和决议事项、董事会提交股东大会审议的各项报告和议案内容无异议。监事会对公司股东大会的决议执行情况进行了监督，认为股东大会和董事会决议均能得到履行，没有发生损害公司利益和
股东合法权益的情形。

同时，监事会对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，未发现公司董事、高级管理人员有违反法律法规和深交所相关规定或者公司章程的情况。

2、检查公司财务状况

公司监事会通过与公司财务负责人沟通、审查公司定期报告、审阅会计师事务所审计报告等方式，对公司 2023 年度的财务状况、财务管理和经营成果等进行了认真细致的监督和检查。2023 年度，公司财务报告及财务报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

为进一步提升公司治理水平，提高公司资产使用效率，监事会要求公司管理团队结合公司的实际运营需求，依据公司管理制度，对公司资产的有效性和效益进行自查，厘清资产边界，优化资源配置，加强资产管理。

3、公司未弥补亏损及利润分配预案情况

报告期内，监事会审议了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，对公司未弥补亏损的具体金额及产生的原因进行了充分了解，并督促公司积极采取措施，继续弥补亏损。由于公司未分配利润为负值，公司 2023 年度不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本。该事项经董事会审议后又提交股东大会审议通过，并及时予以披露。

4、关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

5、对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，公司对外担保均为对子公司的担保，履行了必要的审议程序和信息披露要求，不存在违规担保的情形。

报告期内，公司没有关联方资金占用的情况。

6、内部控制情况

报告期内，监事会审阅了《公司 2022 年内部控制评价报告》，认为：公司已根据自身的实际情况和相关规定的要求，逐步建立和完善法人治理结构和内部控制体系，基本符合公司现阶段经营管……
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