公告日期：2024-04-30

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2024-015

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于召开 2023 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2023 年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 15:00

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 21 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024 年 5 月 21 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金
融大厦 B 座 23 层 1 号会议室

二、会议审议事项

1、提交股东会表决的提案

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：本次会议所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2023 年度报告正文及摘要 √

4.00 公司 2023 年度财务决算报告 √

5.00 公司 2023 年度利润分配预案 √

6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 √

一的议案

7.00 关于预计 2024 年度对外担保额度的议案 √

8.00 关于续聘公司 2024 年财务报告及内部控 √

制审计机构的议案

9.00 关于修改公司章程的议案 √

10.00 股东会议事规则 √

11.00 董事会议事规则 √

12.00 监事会议事规则 √

13.00 独立董事制度 √

14.00 关于补选非独立董事的议案 √

2、由公司独立董事向股东会提交年度述职报告。

3、本次会议审议的第九项提案需经特别决议通过。

4、本次股东会的提案内容刊登于 2024 年 4 月 30 日的《证券日
报》以及巨潮资讯网。

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡复印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持股东账户卡（如有）、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书（格式见附件 2）……
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