公告日期：2024-04-30

欣龙控股（集团）股份有限公司

管理制度汇编

（第八届董事会第十四次会议审议通过）

2024 年 4 月 28 日

目 录

1 总裁工作细则

2 董事会战略委员会工作条例

3 董事会提名委员会工作条例

4 董事会审计委员会工作条例

5 董事会薪酬与考核委员会工作条例

6 董事、监事、高级管理人员持股管理制度

7 董事会秘书工作制度

8 信息披露管理制度

9 投资者关系管理制度

10 内幕信息知情人管理制度
11 关联交易决策制度
12 对外担保内部控制制度
13 重大信息内部报告制度
14 对外投资管理制度
15 募集资金管理制度
16 控股子公司管理制度
17 证券投资管理制度
18 期货和衍生品投资管理制度
19 对外提供财务资助管理制度

欣龙控股（集团）股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司治理结构，充分发挥总裁的职责，确保总裁及高
管团队高效规范行使职权，提高公司运作效率，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，特制定本工作细则。

第二章 总裁任职资格与任免程序

第二条 公司设总裁 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。总裁每届任
期 3 年，可连聘连任。

第三条 总裁的任职应具备下列条件：

（一）不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形以及不属于被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的人员；

（二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉相关行业的经营业务,掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第三章 总裁的权限

第四条 总裁对董事会负责,行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）拟定公司员工的工资、福利、奖惩，决定公司员工的聘用或解聘；拟定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会和职代会的意见；

（九）召集和主持总裁办公会议；

（十）代表公司对外签署合同和协议；

（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。

第五条 根据公司日常生产经营需要，董事会授权总裁有权批准年度财务预
算内的日常经营管理费用支出。

第六条 总裁应履行下列职责：

（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理所有者、企业和员工的利益关系；

（二）严格遵守公司章程和董事会决议及本细则，定期向董事会、监事会报告工作，听取意见。报告涉及员工切身利益的各项决定应事先征求工会意见；
（三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推进行之有效的经济责任制，保证各项工作任务和生产经营指标的完成；

（四）注重分析研究市场信息，组织研究开拓市场，培育新的利润增长点，增强企业的市场应变能力和竞争能力；

（五）组织推行 ISO9001 全面质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系，提高
企业管理水平；

（六）采取切实措施，推进公司的技术进步和现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；

（七）高度重视安全生产，抓好消防工作，认真搞好环境保护工作；

（八）总裁应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，注重精神文明的建设、不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的……
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