公告日期：2024-05-22

股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2024-019
欣龙控股（集团）股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 15:00

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2024 年 5 月 21 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联
网金融大厦 B 座 23 层 1 号会议室

3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生

6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况

1、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 134,937,872 股，
占上市公司总股份的 25.0630％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 89,129,110 股，占
上市公司总股份的 16.5546％。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 45,808,762 股，占上市公
司总股份的 8.5084％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 650,171 股，占
上市公司总股份的 0.1208％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 350,000 股，占
上市公司总股份的 0.0650％。

通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 300,171 股，占上市公
司总股份的 0.0558％。

2、见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 425,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；
反对 224,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 425,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；
反对 224,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

3、审议通过了《2023 年度报告正文及摘要》

总表决情况：

同意134,713,201股，占出席会议所有股东所持股份的99.8335％；反对 224,671 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1665％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 425,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 65.4443％；
反对 224,671 股，占出席会议的中小股东所持股份的 34.5557％；弃权 0 股（其中，因未投……
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