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公告日期:2024-09-11
股票简称:中通客车 股票代码:000957 公告编号:2024-033
中通客车股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)现场会议召开的时间:2024 年 9 月 10 日下午 14:30 时;网络投票时
间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 10 日
上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为:2024 年 9 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
(2)现场会议召开地点:本公司会议室。
(3)召开方式:现场投票及网络投票表决方式。
(4)召集人:公司董事会
(5)主持人:公司董事长胡海华
(6)本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人 960 人,全部以网络投票的方式参会,合计代表股份 80,742,040 股,占公司有表决权总股份的 13.6181%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真真律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
关于公司与山东重工集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
表决结果:同意 75,921,440 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.0296%;反对 4,530,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.6106%;弃权 290,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3598%。
中小股东总表决情况:
同意 4,939,848 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.6109%;反对 4,530,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.4128%;弃权 290,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9763%。
关联股东中通汽车工业集团有限责任公司对本议案进行了回避表决,中通汽车工业集团有限责任公司持有公司股份 124,941,288 股。
三、律师出具的法律意见
山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真真律师出席了本次股东大会,进行了现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、法律意见书。
特此公告
中通客车股份有限公司董事会
2024 年 9 月 11 日
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