公告日期：2024-06-01

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-024
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的
通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第十五次会议决议，公司定于2024年6月25日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次

2024年第二次临时股东大会

（二）会议召集人

公司董事会。2024年5月31日公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

1.现场会议日期与时间

2024年6月25日15:00

2.网络投票日期与时间

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年6月25日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）投票的时间为2024年6月25日9:15～15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

（六）会议的股权登记日

2024年6月19日

（七）出席对象

1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点

北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1701会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案编码 议案名称 打钩栏目

可投票

非累积投票议案

1.00 关于投保董监高责任险的议案 √

（二）议案内容披露情况

本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2024年6月1日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第七届董事会第十五次会议决议公告》《第七届监事会第十次会议决议公告》等相关公告。

（三）特别强调事项

根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

（二）登记地点

北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股股份有限公司证券部。

（三）登记时间

2024年6月24日8：30～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。

（四）出席会议所需携带资料

1.自然人股东

自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

2.法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。

（五）会务常设联系人

联 系 人：徐佰利

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