公告日期：2024-06-26

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-027
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于2024年第二次临时股东大会决议的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2024年6月25日15:00。

2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年6月25日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年6月25日9:15～15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室。

4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人：董事长

7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份4,268,826,864股，占公司总股份的79.2958%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,167,060,810股，占公司总股份的58.8299%。

通过网络投票的股东13人，代表股份1,101,766,054股，占上市公司总股份的20.4659％。

中小股东出席的总体情况：

现场无中小股东出席，通过网络投票的中小股东12人，代表股份459,594,260股，占公司总股份的8.5372％。

公司董事、监事、高管及法律顾问参加本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案：

议案 投票表决情况

序号 名称

同意 反对 弃权 结果

1.00 关于投保 股数 4,268,737,364 2,900 86,600 通过
董监高责

议案 投票表决情况

序号 名称

同意 反对 弃权 结果

任险的议 占出席股东大会有效表 99.9979% 0.0001% 0.0020%

案 决权股份总数的比例

中小投资者股数 459,504,760 2,900 86,600

中小投资者表决股数占

出席股东大会的中小股 99.9805% 0.0006% 0.0188%

东所持股份比例

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2.律师姓名：贾向明、傅嫱

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1.2024年第二次临时股东大会决议

2.北京市中咨律师事务所出具的《关于电投产融2024年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会

2024年6月26日

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