公告日期：2024-06-27

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-030
债券代码：148721 债券简称：24 锡 KY01

债券代码：148747 债券简称：24 锡 KY02

云南锡业股份有限公司

第九届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席卢丽桃女士、监事张宏旭先生、王金先生联名提议，公司第九届监事会 2024 年第二次临时会议
于 2024 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 20 日以当面
送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 3 名监事。应参与此次会议表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次临时监事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议、通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司关于拟注销分公司的议案》

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过。

2、《云南锡业股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的议案》

表决结果：有效表决票数 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的公告》。

二、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会2024 年第二次临时会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
监事会

二〇二四年六月二十七日

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