公告日期：2024-04-23

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-065
江苏中南建设集团股份有限公司

2023 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1、届次：2023 年度股东大会

2、召集人：第九届董事会

3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》等有关规定

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”） 交易系统进行
投票的时间为2024年5月15日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2024 年 5 月 15 日上午 9:15）至投
票结束时间（2024 年 5 月 15 日下午 15:00）间的任意时间

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于 2024 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书模板
详见附件 2。）

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座 9 楼
二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可投票

100 总议案：以下所有提案 √

1.00 2023 年度董事会报告 √

2.00 2023 年度监事会报告 √

3.00 2023 年度财务报告 √

4.00 关于 2023 年度利润分配和分红派息议案 √

5.00 关于董事、监事 2023 年度薪酬方案 √

6.00 2023 年度报告和摘要 √

7.00 关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案 √

8.00 关于修改《公司章程》部分条款方案的议案 √

注：以上议案均可表决。股东对总议案进行投票，视为对所有提案投出相同 的表决意见。股东重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准；如不 能区分投票先后的，视为弃权。

（二）会议议程

1、审议2023年度董事会报告；

2、审议2023年度监事会报告；

3、审议2023年度财务报告；

4、审议2023年度利润分配和分红派息议案；

5、审议关于董事、监事2023年度薪酬方案；

6、审议2023年度报告和摘要；

7、审议关于2024年度续聘会计师事务所的议案；

8、审议关于修改《公司章程》部分条款方案的议案；

9、听取独立董事2023年度述职报告。

以上提案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总 数的二分之一以上(含本数）通过。

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