公告日期：2024-05-16

江苏中南建设集团股份有限公司

章 程

（2024 年 5 月 15 日经 2023 年度股东大会审议通过）
二〇二四年五月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东大会 ......5

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......8

第三节 股东大会的召集 ......10

第四节 股东大会的提案与通知 ......12

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......17

第五章 董事会 ......22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会 ......25

第三节 董事会秘书 ......31

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......33
第七章 监事会 ......35

第一节 监事 ......35

第二节 监事会 ......36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......37

第一节 财务会计制度 ......38

第二节 内部审计 ......42

第三节 会计师事务所的聘任 ......42

第九章 通知和公告 ......43

第一节 通知 ......43

第二节 公告 ......44

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......44

第一节 合并、分立、增资和减资 ......44

第二节 解散和清算 ......45

第十一章 修改章程 ......47
第十二章 附则 ......48

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华
人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定, 制
订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下
简称“公司”)。

公司是经大连市人民政府大政[1998]58 号文件批准, 由东北特殊
钢集团有限责任公司(原大连钢铁集团有限责任公司)、吉林炭素股
份有限公司、瓦房店轴承集团有限责任公司、吉林铁合金集团有限
责任公司、大连华信信托投资股份有限公司、兰州炭素(集团)有限
责任公司以发起方式设立, 在大连市工商行政管理局注册登记,
取得营业执照。

第三条 公司于 1999 年 12 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称：
中国证监会）证监发行字 [1999]128 号文件批准，首次向社会公
众发行人民币普通股 10,000 万股(A 股), 并于 2000 年 3 月 1 日
在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称: 江苏中南建设集团股份有限公司（最终以江苏省南
通工商行政管理局核准名称为准）。

英文名称: Jiangsu Zhongnan Construction Group CO.,LTD

第五条 公司住所: 江苏省南通市海门区常乐镇。

邮政编码: 226124

第六条 公司注册资本为人民币 382,655.8901 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承
担责任, 公司以其全部资产对公……
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