公告日期：2024-05-16

证券代码：000961 证券简称：ST 中南 公告编号：2024-092
江苏中南建设集团股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：第九届董事会

2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

3、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

4、召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统的投票时间为2024年5月15日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统的投票时间为2024年5月15日上午9:15~下午15:00
5、主持人：陈锦石董事长

6、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定

7、会议出席情况：

分类 人数 代表股份数 占有表决权总

股份数比例

现场出席 20 1,393,078,542 36.41%

网络投票 933 122,852,619 3.21%

总体出席 953 1,515,931,161 39.62%

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、会议决议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了《2023年度董事会报告》、《2023年度监事会报告》、《2023年度财务报告》、《关于2023年度利润分配和分红派息议案的议案》、《董事、监事2023年度薪酬方案》、《2023年度报告和摘要》、《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》及《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，并听取了每位独立董事的年度述职报告。

具体表决情况如下：

1、总体表决情况

表决意见

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

1.00 2023 年度董事会报告 1,407,963,197 92.878% 106,498,664 7.025%1,469,300 0.097%

2.00 2023 年度监事会报告 1,408,573,297 92.918% 104,204,573 6.874%3,153,291 0.208%

3.00 2023 年度财务报告 1,407,374,608 92.839% 107,042,853 7.061%1,513,700 0.100%

4.00 关于 2023 年度利润分配和分红派息议案 1,410,235,599 93.028% 103,951,162 6.857%1,744,400 0.115%

5.00 董事、监事 2023 年度薪酬方案 1,407,114,497 92.822% 107,204,864 7.072%1,611,800 0.106%

6.00 2023 年度报告和摘要 1,407,929,797 92.876% 106,453,864 7.022%1,547,500 0.102%

7.00 关于 2024 年度续聘会计师事务所……
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