公告日期：2024-08-03

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-29
天津天保基建股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第九届董事会第十二次会议、第九届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于召开临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年8月19日（星期一）下午2:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年8月19日上午9:15至下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024年8月12日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2024年8月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

√ 作为投票对
1.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案 象的子议案数：
（15）

1.01 发行规模 √

1.02 发行方式 √

1.03 票面金额 √

1.04 发行价格 √

1.05 发行对象及向公司股东配售的安排 √

1.06 债券期限 √

1.07 债券利率及确定方式 √

1.08 还本付息的期限和方式 √

1.09 募集资金用途 √

1.10 承销方式 √

1.11 担保安排 √

1.12 拟挂牌转让交易所 √

1.13 偿债保障措施……
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