公告日期：2024-08-08

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-061
国家能源集团长源电力股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2．召集人：公司董事会。经 2024 年 8 月 7 日召开的公司第十届董事会第二
十四次会议决议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2024 年第
三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 27 日（星期二）召开公司 2024
年第三次临时股东大会。

3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 2:50；

（2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：开始时间为 2024
年 8 月 27 日（星期二）上午 9:15，结束时间为 2024 年 8 月 27 日（星期二）下
午 3:00；

（3）深交所交易系统网络投票时间：2024年8月27日（星期二）的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00；

（4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2024 年 8 月 20 日（星期二）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2024年8月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国家能源大厦 2 楼 206 会
议室。

二、会议审议事项

1．提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于选举公司非独立董事的议案 √

2．提案内容及披露情况

（1）关于选举公司非独立董事的议案

因正常工作调整，朱振刚先生已辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审议通过，同意提名王娟女士为公司非独立董事候选人，该非独立董事候选人将提交公司股东大会选举。

该议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第二二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-060）。

三、会议登记等事项

1．法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2024年8月26日（星期一）上午8:30~11:30、下午2:00~5:00，到湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。股东代理人出席股东大会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。

2．与会股东食宿与交通费自理。

3．会议联系方式：

联系人：杨顺；联系电话：027-8871713……
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